Легализация доходов

Основная информация

В NeoTrade теперь действует политика, сдерживающая людей от отмывания денег.
Эти политики включают:
1. обеспечение наличия у клиентов действительного удостоверения личности с ведением учета идентификационной информации;
2. определение того, что клиенты не являются известными или подозреваемыми террористами, путем сопоставления их имен со списками известных или подозреваемых террористов;
3. информирование клиентов о том, что предоставленная ими информация может быть использована для проверки их личности;
4. внимательно следить за денежными операциями клиентов.
Не принимает наличные, денежные переводы, транзакции третьих лиц, переводы обменных пунктов или переводы Western Union.
Отмывание денег происходит, когда средства от незаконной / преступной деятельности перемещаются через финансовую систему таким образом, что создается впечатление, что средства поступили из законных источников.

Отмывание денег обычно проходит в три этапа:

1. Во-первых, денежные средства или их эквиваленты помещаются в финансовую систему.
2. Во-вторых, деньги переводятся или перемещаются на другие счета (например, фьючерсные счета) посредством серии финансовых транзакций, предназначенных для сокрытия происхождения денег (например, выполнение сделок с минимальным финансовым риском или без него или перевод остатков на счетах на другие счета).
3. И, наконец, средства повторно вводятся в экономику, так, что, кажется, что средства поступили из законных источников (например, закрытие фьючерсного счета и перевод средств на банковский счет).
Торговые счета — это одно из средств, которое можно использовать для отмывания незаконных средств или сокрытия истинного владельца средств. В частности, торговый счет можно использовать для выполнения финансовых транзакций, которые помогают скрыть происхождение средств.
NeoTrade в качестве превентивной меры направляет вывод средств обратно к первоначальному источнику перевода.
Международная борьба с отмыванием денег требует, чтобы учреждения, оказывающие финансовые услуги, знали о потенциальных злоупотреблениях, связанных с отмыванием денег, которые могут происходить в учетной записи клиента, и внедряли программу соответствия для предотвращения, обнаружения и сообщения о потенциальной подозрительной деятельности.
Эти правила были внедрены для защиты NeoTrade и ее клиентов.
Если у вас есть вопросы / комментарии относительно этих рекомендаций, свяжитесь с нами на этой странице. this page.

Что такое отмывание денег?

Отмывание денег — это сокрытие денег, полученных незаконным путем, поэтому источник выглядит законным. Мы соблюдаем строгие законы, которые запрещают нам или любому из наших сотрудников или агентов сознательное участие или попытки участвовать в любой деятельности, удаленно связанной с отмыванием денег. Наша политика по борьбе с отмыванием денег усиливает защиту инвесторов и услуги безопасности клиентов, а также обеспечивает безопасные процессы оплаты.

Идентификация

Первая гарантия против отмывания денег — сложная проверка «Знай своего клиента» (KYC). Чтобы обеспечить соответствие стандартным нормам AML (anti-money laundering), мы требуем от вас предоставить следующую документацию:

1. Подтверждение личности: четкая копия лицевой и оборотной сторон вашего удостоверения личности с фотографией, выданного государственным органом, т.е. действующего паспорта, водительских прав или национального удостоверения личности.

2. Подтверждение места жительства: официальный документ, выданный в течение последних 3 месяцев, с четким указанием вашего имени и адреса. Это может быть счет за коммунальные услуги (например, вода, электричество или стационарный телефон) или выписка из банка. Убедитесь, что ваша копия включает:
а. Ваше полное официальное имя;
б. Ваш полный адрес проживания;
c. Дата выдачи (в течение последних 3 месяцев);
d. Название органа, выдающего сертификат, с официальным логотипом или печатью.
3. Копия лицевой и оборотной сторон вашей кредитной карты: для обеспечения вашей конфиденциальности и безопасности должны быть видны только последние 4 цифры вашей кредитной карты. Вы также можете закрыть последние 3 цифры на обратной стороне карты (код CVV).

Обратите внимание, что нормативные требования различаются в некоторых странах, и нам может потребоваться дополнительная документация.

Мониторинг

Мы не принимаем платежи от третьих лиц. Все депозиты должны быть сделаны на ваше имя и соответствовать представленным документам KYC. В соответствии с нормативной политикой AML все снятые средства должны быть возвращены в точный источник, из которого они были получены. Это означает, что средства, первоначально внесенные посредством банковского перевода, будут возвращены на тот же счет при запросе на снятие средств. Точно так же, если вы внесли депозит с помощью кредитной карты, ваши средства будут возвращены на ту же кредитную карту, когда будет сделан запрос на снятие средств.

Мы ни при каких обстоятельствах не принимаем депозиты наличными и не выдаем наличные при запросах на снятие средств.

Составление отчетов

Регулирование AML требует от нас отслеживать и отслеживать подозрительные транзакции и сообщать о таких действиях в соответствующие правоохранительные органы. Мы также оставляем за собой право отказать в переводе на любой стадии, если мы считаем, что перевод каким-либо образом связан с преступной деятельностью или отмыванием денег. Закон запрещает нам информировать клиентов о сообщениях в правоохранительные органы о подозрительной деятельности.